Legal, Risk & Compliance Executive
Advisory en Integridad, Riesgos y CumplimientoAdvisory in Integrity, Risk & Compliance
Integridad que protege, fortalece y transforma.Integrity that protects, strengthens and transforms.
Ayudo a empresas en crecimiento, transformación o entornos regulados a construir sistemas de integridad que reduzcan riesgos, protejan a las personas y resistan auditorías, investigaciones y procesos de inversión.I help companies in growth, transformation or regulated environments build integrity systems that reduce risk, protect people and hold up to audits, investigations and investment processes.
Perfil ejecutivoExecutive profile
Seniority para leer el negocio y criterio para construir el sistema.Seniority to read the business and judgment to build the system.
"Creo que una organización puede crecer sin sacrificar su integridad ni la dignidad de las personas. Ese es el punto de partida de todo lo que construyo.""I believe an organization can grow without sacrificing its integrity or the dignity of its people. That is the starting point of everything I build."
Soy ejecutiva de Legal, Risk & Compliance. Acompaño a organizaciones en crecimiento, transformación o profesionalización a convertir riesgos legales, regulatorios y éticos en programas claros, aplicables y medibles.I am a Legal, Risk & Compliance executive. I help organizations in growth, transformation or professionalization turn legal, regulatory and ethical risks into programs that are clear, workable and measurable.
Trabajo el ciclo completo —diagnóstico, diseño, implementación, operación y mejora— integrando Legal, Compliance, Riesgos, Auditoría, Recursos Humanos y negocio. Mi trayectoria va de la práctica jurídica y la prevención de riesgos hacia la construcción y transformación de programas a escala global y regional.I work the full cycle —diagnosis, design, implementation, operation and improvement— integrating Legal, Compliance, Risk, Audit, Human Resources and the business. My path runs from legal practice and risk prevention to building and transforming programs at a global and regional scale.
Lo que me distingue es la capacidad de convertir la ambigüedad en estructura: prioridades, responsables y controles que funcionan en la operación real, y que sostienen la conversación tanto con equipos operativos como con C-level y órganos de gobierno.What sets me apart is the ability to turn ambiguity into structure: priorities, owners and controls that work in real operations and hold up in the conversation with both operating teams and the C-suite and governing bodies.
Aporto especialmente en entornos de innovación y tecnología —como compliance officer que lee contextos de rápido cambio— y en momentos críticos del negocio: rondas de inversión, due diligence de inversionistas y preparación para IPO.I add particular value in technology and innovation environments —as a compliance officer who reads fast-changing contexts— and at critical business moments: investment rounds, investor due diligence and IPO readiness.
Lo que puedo hacer por tu organizaciónWhat I can do for your organization
Programa con alcance global y en Latinoamérica, sobre distintos modelos de negocio, con reporte a C-level y órganos de gobierno. Cifras aproximadas y expresadas como tales; no atribuyen de forma exclusiva resultados que fueron producto de trabajo en equipo.Program with global and Latin American scope, across different business models, reporting to the C-suite and governing bodies. Figures are approximate and stated as such; they do not claim sole credit for results that were the product of teamwork.
Sistemas de cumplimientoCompliance systems
Cada riesgo se atiende como un sistema, no como un documento aislado: política, controles preventivos y detectivos, capacitación específica y monitoreo regulatorio. Y cada sistema se replica y se adapta por marco regulatorio y por región. Es una matriz de tres ejes.Each risk is handled as a system, not an isolated document: policy, preventive and detective controls, dedicated training and regulatory monitoring. And each system is replicated and adapted by regulatory framework and by region. It is a three-axis matrix.
KYC/KYB, beneficiario controlador, monitoreo y reporte, proporcional a cada actividad vulnerable o entidad financiera.KYC/KYB, ultimate beneficial owner, monitoring and reporting, proportional to each vulnerable activity or financial entity.
Prevención de soborno, cohecho y pagos de facilitación; controles sobre gestores, terceros e interacción con autoridades.Prevention of bribery and facilitation payments; controls over intermediaries, third parties and interaction with authorities.
Modelos de prevención de delitos corporativos, con debido proceso y estándar probatorio.Corporate crime-prevention models, with due process and an evidentiary standard.
Tratamiento responsable de datos y gobernanza del uso de IA, con controles verificables — compliance que lee contextos de innovación.Responsible data handling and governance of AI use, with verifiable controls — compliance that reads innovation contexts.
Incluye protocolos de protección frente a la violencia laboral, adaptados al marco regulatorio de cada país.Includes protection protocols against workplace violence, adapted to each country's regulatory framework.
Integración de obligaciones ambientales y permisos operativos como controles básicos dentro de la matriz general de riesgos.Integration of environmental obligations and operating permits as baseline controls within the overall risk matrix.
Prevención de riesgos y delitos fiscales, integrada a la matriz de riesgo y al monitoreo regulatorio.Prevention of tax risk and tax crimes, integrated into the risk matrix and regulatory monitoring.
Y lo que hace que cada sistema funcione en la realidad:And what makes each system work in the real world:
Marcos que utilizo como referencia para el diseño, evaluación y fortalecimiento de controlesFrameworks I use as reference for designing, assessing and strengthening controls
Interacción o conocimiento regulatorioRegulatory interaction or knowledge
Método de trabajoHow I work
Leer el contexto desde lo comercial, lo financiero, Recursos Humanos y los procesos — antes que la norma.Read the context through the commercial, financial, HR and process lenses — before the rule.
Identificar riesgos y causas raíz, y ordenar qué atender primero.Identify risks and root causes, and order what to address first.
Construir una solución viable: políticas, controles y responsables.Build a workable solution: policies, controls and owners.
Coordinar áreas y llevar el diseño a la operación real.Coordinate teams and bring the design into real operations.
Medir, remediar y fortalecer con resultados verificables.Measure, remediate and strengthen with verifiable results.
Casos de impactoImpact cases
TrayectoriaCareer path
Más de cuatro años construyendo y transformando el programa de Compliance, con alcance global y en Latinoamérica sobre distintos modelos de negocio y entidades del grupo, incluida una entidad financiera (IFPE). Liderazgo directo y funcional de equipos, coordinación transversal de áreas y reporte a C-level y órganos de gobierno.More than four years building and transforming the Compliance program, with global and Latin American scope across different business models and group entities, including a financial entity (e-money institution / IFPE). Direct and functional team leadership, cross-functional coordination and reporting to the C-suite and governing bodies.
Profundización en prevención de lavado de dinero, regulación y auditoría con distintos modelos de negocio. Aquí se consolida la idea de que el cumplimiento genera valor solo cuando comprende la operación.Deepening in anti-money laundering, regulation and audit across different business models. This is where the idea took hold that compliance only creates value when it understands operations.
Ejercicio legal y consultoría que amplían el criterio jurídico y la comprensión del contexto regulatorio.Legal practice and consulting that broadened legal judgment and the understanding of the regulatory context.
Trayectoria en el ámbito penal donde desarrollé el criterio para analizar hechos, evidencia y debido proceso — la base del rigor probatorio que hoy aplico a las investigaciones corporativas.Experience in the criminal-law field where I developed the judgment to analyze facts, evidence and due process — the basis of the evidentiary rigor I apply today to corporate investigations.
Formación: Licenciatura en Derecho; Maestría en Amparo y Sistema Acusatorio; posgrado en Compliance Penal de la Empresa; diplomado en Delitos Fiscales; Certified AI Compliance Officer (NYCE / The White Box Project); certificación en Actividades Vulnerables (PLD/AML).Education: Law degree; Master's in Amparo and Adversarial Criminal Justice; postgraduate degree in Corporate Criminal Compliance; diploma in Tax Crimes; Certified AI Compliance Officer (NYCE / The White Box Project); certification in Vulnerable Activities (AML).
Dos formas de colaboraciónTwo ways to work together
Puedo liderar y transformar la función desde dentro, alineando riesgos, operación, cultura y prioridades de negocio.I can lead and transform the function from within, aligning risk, operations, culture and business priorities.
Puedo identificar la exposición, ordenar prioridades y construir una ruta viable para implementar o fortalecer controles.I can identify the exposure, order the priorities and build a workable path to implement or strengthen controls.
PerspectivasPerspectives
Por qué un programa solo genera valor cuando se traduce en decisiones, controles y comportamiento cotidiano.Why a program only creates value when it turns into decisions, controls and everyday behavior.
PróximamenteComing soonDel reporte a la remediación: cómo la manera de investigar construye —o erosiona— la confianza.From report to remediation: how the way you investigate builds — or erodes — trust.
PróximamenteComing soonControles proporcionales cuando el modelo cambia más rápido que la regulación.Proportional controls when the model changes faster than the regulation.
PróximamenteComing soonGobernanza para usar datos y tecnología con controles verificables.Governance for using data and technology with verifiable controls.
PróximamenteComing soonCómo pasar de la documentación al sistema vivo que la organización usa.How to move from documentation to a living system the organization actually uses.
PróximamenteComing soonEl riesgo también es humano: escuchar el contexto detrás de cada decisión.Risk is also human: listening to the context behind each decision.
PróximamenteComing soonSoluciones de integridadIntegrity solutions
Campañas, comunicación y medición de la cultura ética.Campaigns, communication and measurement of ethical culture.
Capacitación corporativa en ética, riesgos y cumplimiento con seguimiento y evidencia verificable.Corporate ethics, risk and compliance training with progress tracking and verifiable evidence.
Conocer la plataforma →Explore the platform →Canal, protocolo, triage y seguimiento de denuncias.Channel, protocol, triage and follow-up of reports.
Metodología, evidencia, decisiones y remediación.Methodology, evidence, decisions and remediation.
Diagnóstico ejecutivo, diseño o transformación del programa y acompañamiento — el sistema completo con guía ejecutiva.Executive diagnosis, program design or transformation and hands-on support — the full system with executive guidance.
No instalamos solo un canal: construimos la confianza para usarlo, el proceso para investigar y la cultura necesaria para que los riesgos no se repitan. Proyectos selectivos de advisory, compatibles con posiciones ejecutivas de tiempo completo.We don't just install a channel: we build the trust to use it, the process to investigate and the culture so risks don't recur. Selective advisory projects, compatible with full-time executive roles.
ContactoContact
Ya sea para liderar la función desde dentro o para un proyecto de advisory específico, el primer paso es entender el contexto.Whether it's to lead the function from within or for a specific advisory project, the first step is to understand the context.
O escríbeme directo aOr write to me directly at compliance@paumedina.com